北京科技新闻网讯 不是吧？世界级银行涉嫌洗钱到底是什么事情，因为在这两天多家世界级银行涉嫌洗钱的热度是非常高的，受到了广大网友们的关注，那么既然现在大家都非常关注多家世界级银行涉嫌洗钱，这里小编建议大家可以点击（前往），那么即可了解到多家世...

北京科技新闻网讯 不是吧？世界级银行涉嫌洗钱到底是什么事情，因为在这两天多家世界级银行涉嫌洗钱的热度是非常高的，受到了广大网友们的关注，那么既然现在大家都非常关注多家世界级银行涉嫌洗钱，这里小编建议大家可以点击（前往），那么即可了解到多家世界级银行涉嫌洗钱事情的全面信息了。



最近一份报道显示国际上知名的许多银行都为俄罗斯一家组织提供了洗钱，其中包括德意志银行、渣打银行、美国银行和摩根大通等。不过针对此事，许多银行并没有正面回答。

　　多家银行涉嫌为俄罗斯洗钱组织洗钱

据CNNMoney报道，包括美国银行、摩根大通、富国银行和花旗集团等美国大银行。汇丰银行、德意志银行、渣打银行，以及巴克莱集团似乎也参与了洗钱交易。

　　文件显示，2010年至2014年之间，这个俄罗斯大型洗钱组织大概进行了70000笔银行交易。

瑞士联合银行集团：“瑞银在全球商业运作中启用了强有力的洗钱预防框架，遵守当地监管规则。从全球层面上来讲，每年我们会向反洗钱机构提交‘四位数’的可疑活动报告。

苏格兰皇家银行：“我们一直致力于打击金融犯罪和洗钱行为，创建了管控和防护举措来辨别、评估、监控和削弱这样的风险。

被指控处理了价值3700万美元交易的花旗指出，打击洗钱是该行“最严肃认真的义务”。花旗指出，该行继续致力于强化打击洗钱体系。渣打表示，该行将调查任何可疑活动。

德银和富国未就此事发表评论;美国银行和摩根大通拒绝给出置评。

　　洗钱什么意思？

洗钱什么意思?所谓的洗钱主要是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。